看板 [ China_Travel ]
討論串[情報] 很遺憾今天接到開戶團同業求助電話
共 2 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[情報] 很遺憾今天接到開戶團同業求助電話
推噓-3(8推 11噓 105→)留言124則，0人參與, 7年前最新作者austinlee (財務自由享樂人生)時間7年前 (2017/11/18 19:22), 7年前編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
很遺憾，今天接到一通求助電話，是帶人開戶的同業的求助諮詢，說11月5日一批人前往大陸開戶，在11月9日整批人失聯直到現在，所以找上業界最專業的我們詢問是否是被公安扣住/會不會怎樣以及要扣多久(三分鐘的通話過程，可以得知他們也很擔心，因為整團人已經人間蒸發了). 真的提醒所有不管是要去中國開戶的人，或
(還有11521個字)
#2
Re: [情報] 很遺憾今天接到開戶團同業求助電話
推噓36(36推 0噓 207→)留言243則，0人參與, 7年前最新作者clody (Piko)時間7年前 (2017/11/21 15:53), 7年前編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
（二）严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。. 对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户
(還有254個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁