[情報] 很遺憾今天接到開戶團同業求助電話
看板China_Travel (中國旅遊)作者austinlee (財務自由享樂人生)時間7年前 (2017/11/18 19:22)推噓-3(8推 11噓 105→)留言124則, 17人參與討論串1/2 (看更多)
很遺憾,今天接到一通求助電話,是帶人開戶的同業的求助諮詢,說11月5日一批人前往
大陸開戶,在11月9日整批人失聯直到現在,所以找上業界最專業的我們詢問是否是被公
安扣住/會不會怎樣以及要扣多久(三分鐘的通話過程,可以得知他們也很擔心,因為整團
人已經人間蒸發了)
真的提醒所有不管是要去中國開戶的人,或是那些見錢眼開覺得帶人開戶沒有責任的開戶
團,在中國開戶是有風險的,不要用旁門左道的方式去騙開戶,也不要走高風險的方式甚
至是強行開戶,因為銀行端只要有疑慮是可以報公安抓人的,尤其是針對團夥開戶以及帶
人頭(指導)開戶這件事,中國的銀行業已逐漸與台灣一樣是有主動配合司法調查的權力,
報警扣住整團開戶團的狀況絕對不是第一次發生了!(只是大家都不知道真相而已)
更重要的是請不要牽扯到任何犯罪行為,就算你自己是白紙,但帶團的是否早已被盯上,
或是相關安排或配合讓你開戶的人士或銀行你不會知道是不是早已被盯上
請尊重中國及台灣的法律,不要做不適當的使用,並小心開戶的方式或想要找的開戶團
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.63.75
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/China_travel/M.1511004151.A.9B7.html
噓
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你是哪一點說不專業呢?
光從你說"只是一天到晚貼文章想廣告",就可以知道你沒有公信力了啊
搜尋我的ID不就知道我在這裡的貼文?
我真的覺得像你這種眼紅看到開戶團就想黑的很可憐,
當別人提供正確資訊與提醒,你卻只會攻擊抹黑
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/18/2017 19:38:08
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他的原話是他觀察我很久了
我以前就有講過有類似的事
所以他認為我會了解可以幫他解答他想知道的問題
他想知道究竟要行政拘留多久,還有會不會回不來.....
原則上來說,頂多問問,反正都還沒開戶成功就被抓了,
頂多行政拘留問問嚇嚇就沒事了
但說真的,以對岸的狀況很難說,
對中國來說你一群人開戶很難不被懷疑跟洗錢詐騙人頭戶無關,
我看過中國人行給所屬所有銀行的行文風險提示,
就直接把台灣開戶團與洗錢等犯罪行為連結提醒所有行員加強監控,
所以真的被扣留,誰知道到底會被查多久
中國光酒駕,就立刻送拘留15天,
跟外界失聯,搞到人間蒸發,
除非官方放消息出來不然沒人知道他去哪裡
而且,萬一警方那裡有詐騙或是洗錢等等案子正在查,
那....就很難說
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/18/2017 23:21:29
噓
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你真的挺不了解真實狀況的
我建議你真正現在去一趟再來說嘴
噓
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你的噓真的弱
這是打什麼廣告
兩位記者已經來接洽了解,也有與北京方面國台辦聯繫
是廣告什麼鬼?
你有種保證開戶成功,再出來嘴啊?
你是拿什麼保證開戶成功?席大大是你你的誰?
連一點的基本了解都不懂,也敢來嘴來戰?
再者,你哪來的證據我這裡帶出來的不成功了?
還是,我要用公司的名義去告你毀謗,
讓你出來解釋一下你的發言是基於什麼? 你猜? 你想?
噓
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那你真的該推回來
我目前有提供三小時免費說明會
我真的奉勸一些整天躲在網路後面不了解現狀的人
親自去了解現在中國部分地區開戶的嚴謹度
就跟台灣是一樣的,非戶籍當地人士你想要開戶就像台灣一樣
你可以鼓勵無償分享,你也可以宣導不要花錢買什麼資訊或是找開戶團,
但是,請先有基本的認知與了解,
也不要沒事就想黑,尤其是我只是提供正確的第一手資訊,
是收你錢了嗎?你們這些人是酸葡萄還是眼紅?
分不出來提供真實資訊與廣告的差異?
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/19/2017 16:57:08
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台灣人較常去的地方都嚴格了
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這也是我想提供給大家一些真實資訊的原因
越多資訊越可以供大家注意一些問題
開戶團只是一個稱呼,中間有很多種的問題,
他就是真實存在,所以就算要選也要注意會有風險的
而不是一看到就先噴墨汁,連提供真實資訊也先否定一翻
其實不管是開戶團或是以前網友無償交流的開戶手法,
大家都沒聽聞過有被中國的銀行報警扣進去的,
就算以前有相關說法,都也不是第一手資訊而是網路上聽朋友說,
這次是真的直接接觸到算是苦主說整批人消失,
所以提醒大家真的要小心注意,別以為開戶就都跟在台灣一樣
對了,若是自己去旅遊順便開戶的,
見到有其他台灣人真的也是閃遠一點好
推
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※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/19/2017 22:54:59
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/19/2017 22:59:08
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無償分享很鼓勵啊
但是剛剛搜尋你的ID你並沒有相關發文
要不要請你先去寫一篇給別人品評一番?
如果你的無償分享可以讓眾多失敗的人免費成功是好事
但問題是你自己的好運是否別人是如此?
若是你無法確保這一點,是否把你恥笑的心態收起來,
給予他人多一點實質的多點理性的建言
所以你保證只要會講中文的都會開戶成功?
還是你運氣比人家好?
去的地方台灣人較少?
還是我這一篇東西是開戶團廣告?
當別人也是分享正確資訊時,你的態度就是上來攻擊?
請尊重中國及台灣的法律,不要做不適當的使用,並小心開戶的方式或想要找的開戶團
還是你認為上一句哪裡有問題?
說真的,你開戶成功又如何?
以你的態度與發言內容來說,並不會讓我比較尊重你
我成功帶領超過160人次開戶的經驗絕對不會比你少,
我自己實際開戶21家成功以上中國的銀行也不會比你少,
請你試問自己,你真的有比我掌握更多資訊嗎?
還是我的發言內容實質上哪裡有問題嗎?
人必自重而後人重之,勸你真的就事論事為主
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/20/2017 03:48:11
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/20/2017 03:51:09
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我從4月16日起開北中南開了20多場說明會
人數最少從三、五人到人數最多一場約40人
全部在開頭都會直接說明說明會我是讓所有人都可以參加,
但是要參加方案的全數都會確認用途目的,
沒有違反台灣或中國法律的意圖的才會帶
我也的確接過四組以上自稱是國外合法線上賭博業者要帶人去開戶,
我也是直接拒絕
之前有這裡的網友不斷攻擊,
我也有提過雖然天下烏鴉一般黑,
但總還是有白的,但問題是,我又不能講到太直接,
但這裡的網友有些真的很無聊,
自己不去了解,但就想對業者身分不對黑不斷批評,
有時候我們要去攻擊別人該有所本吧?
再者,開戶團會刻意把當地弄到更難開戶嗎?
這我以前已經說過了啊,如果當地難開戶,對開戶團也是不利的,
就像珠海地區開戶團也大多混不下去了,也沒人可以像我一樣還在那裏,
因為難度一提高,開戶團還是有收錢的,開不了這樣能交代嗎?
就只能換地方
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公告開戶很好開自己去的朋友們
把每一家銀行細節都寫出來的
有像我一樣每個要帶去的都盡責過濾嗎?
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支付寶不是流行所以大家用
支付寶不是APPLE PAY,在台灣不會流行,
會要去用,有它的多種目的與理由,
絕大多數是去批貨來台灣賣的,你現在走一趟台灣的夜市地攤,
其實八成五以上的東西是大陸批來的,大多需要阿里/淘寶平台的交易,
早幾年這些人都是暴賺,現在還是有很多在教去大陸批貨的,
很多開戶團也都綁批貨,因為要有需求才會有人付錢
我貼這一篇就是提醒大家,不管是要去中國開戶,或是參加團,或是要搞團的,
注意相關風險,是真實會發生的,絕對不是在台灣想當然的認知,
其實很多人都不了解,用想當然/台灣邏輯觀念/過去的時空背景在看,
光講個人行117號文,這裡也沒多少人去看,
人行就是台灣金管會管中國銀行業的角色,
出一道文要銀行業導入正軌是今年五月的事,
而且許多地區的人行對管轄地區是更嚴格的要求,
像是廈門的要銀行給台灣人開戶前先打去外管局核實台胞證真偽,
深圳的要求銀行要詳細核實台灣人的工作與居住,
珠海的直接發風險警示通令銀行針對對台灣人小心查核注意洗錢風險,
這些東西你們在台灣不會知道,誰沒事常常去中國開戶的?
講事實又要被冠帽子,開戶團又怎麼了?
是有黑很糟糕的,但也要看他講什麼吧?
我來給大家正確的資訊與資料,就有一堆人只想先黑再說,
真的是很無言
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 15:09:33
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 15:28:05
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是的,你去看人行117號文了
不錯,真的有人去看了
簡單來說就是KYC,台灣銀行業老早就在做,
但是大陸銀行業以前太散漫,是今年五月人行才通令所有銀行業下去執行KYC,
但是,大陸真的太大了,各地區還是各自為政,難保還是有亂搞的地方,
所以不想花錢要自己去的,或是旅遊順便開在5月後成功的還是有,
銀行端的不確定性因素是很重的,
所以那些講什麼保證開戶的是完全不了解真實狀況,
某些開戶團騙客人用就算了,真的了解金融業就不會說那種蠢話
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 15:49:27
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第一 你是為了跟我爭辯所以才去看,這對你是好處,但是對你跟我爭辯沒意義
因為這篇文是針對開戶團嗎?是針對台灣人嗎?
其實是針對所有開戶的人
你不管是旅遊去開,或是跟著開戶團去,原則上行員都是需要以KYC的方式審核,
基本幾就想想戶籍台北的人去屏東要開戶,
行員看到你身分證戶籍是台北,會問你什麼?
那你是大陸行員,看到一個台灣人千里迢迢說要開戶,
你應該會問他什麼?
你可以很誠實的跟他說我是來旅遊的/我是為了要用支付寶實名認證的,
我說過,就能開跟不能開兩種答案而已,開戶真的不難啊
基本上,絕大多數會在這裡說去開戶的,只要不是真實居住與工作在大陸,
就是不符合銀行規定要求的客戶,因為銀行的地址登載一直以來就是"常駐地址",
是限定在該城市的非酒店旅館地址
這裡一大堆無償分享甚至開戶團的,
地址都怎麼寫呢?不都是酒店地址嘛?
你還要用這個跟我爭辯?
除了有收錢這件事情,跟開戶團去開的,或是自己去開的,
在銀行行員面前是一樣的,
你也不可能跟銀行行員說,我今天這是開的第二戶還是第三戶第四戶,
如果有人這麼誠實還可以開到第三第四戶,
這會超過我的邏輯範圍
第二 實務上這僅是第一篇文,但銀行業已被賦予通知偵查機關的權限,
當櫃台面臨可疑當下除了拒絕開戶,就可以後續行動直接報警處理
如果你覺得不可能,那你可以跟我相約,來聽聽電話錄音,
還是你要親自去中國試看看這件事情的真偽?
還是,換個方式不是我來說,別人來說?
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1725211&page=71
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:03:55
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當然是啊
所以這一篇文是針對開戶團?
還是所有開戶都要KYC?
是專門針對台灣人?
開戶團要是到銀行被銀行行員知道次開戶團,
那真的是賊星該敗了,
你是不是天真的以為開戶團是整團進銀行大家排排坐等開戶?
一堆人根本搞不清楚現狀,還以為去旅遊開戶是常態,
旅遊開戶一堆人為了開戶成功地址亂抄一個,
問你來幹嘛也是用騙的不說旅遊,
請問是不是也受這一篇文管理?
找開戶團跟自己去騙,對銀行來說是一樣的,
只要地址,工作,或是用途被認為有異常,
簡單來說行員覺得你在騙他,拒絕開戶是基本,
視情節狀況還會有後續不同處置
你要黑開戶團你可以繼續,
但你不能否認,在你費盡心機吵架前,你認知沒有別人多,
你除了戴上有色眼鏡想質黑開戶團外,你究竟了解真實狀況多少?
我在這裡告知各位真實狀況,
但你卻只是想拿來爭辯,而不是學習成長
另外
就像自己去開戶的人就算開多戶也不會跟銀行說開到多少戶,
我相信是沒有人那麼蠢,除非有人要拿來吵架用
所以,只有蠢到出事,或是有相關犯罪問題已經被盯上,
或是相關安排或配合讓你開戶的人士或銀行被盯上,
不然沒有開戶團會主動說我是開戶團
對銀行來說,不會看你是開戶團還是自己自助去開,
就是看有沒有問題,我不想老王賣瓜,
但是遇到你們這些一直想黑我的,真的很煩.....
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:14:14
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:19:08
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你的認知是你的認知
我在這裡提醒大家注意風險
就是被一堆無聊人士戰我身分
你這樣真的沒有比較高尚....
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:20:57
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現在呢? 上面我不是早已說得很清楚了
你以為使用目的就只有你認知的那樣嗎?
只是為吵架,你要怎麼認為都可以,
但我講的是事實,是現狀,是真實發生的事情與狀況,
是你原本不知道想當然爾,後續知道部分還要用來吵架而不是覺得學習到更多資訊
與其去跟我辯開戶團多不好,
你怎麼不去給真的想要去卻辦不到的人更多協助....
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:23:42
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又來了
難開戶不是開戶團搞的
到現在還在有錯就推給別人?
難開戶的因素有很多,最重要的主因就是台灣人黑掉臭掉,
因為電信金融詐騙事件,這件事情是主因
(地區性就很難說)
再者,今年五月以後,要求KYC才是銀行業的正軌與常態,
過去那些旅遊開戶亂搞本來就不是正常狀況,
難道有法律但沒有警察,要求所有人自己守法,是正常的嗎?
以前大陸銀行業沒在管,一是兩岸一家親對台灣人開方便門,
一是自己便宜行事,不知道金融帳戶可以被拿來做很多壞事
不要再對開戶團潑汙水了,
開戶團當然有壞的,但不是所有壞事都是開戶團幹的,
不要以為把落水狗打死了自己會比較高尚好嗎
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:27:52
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自己去的也是一日開多戶
一日開多戶沒錯啊
問題是銀行會懷疑你的目的與用途
有哪個人會蠢到自己說我就是開了多戶要繼續開?
已經講第二次了你還不懂?
給假資料,自己去的一大堆居住資料也非真實常駐地址,
我真的不知道你要戰什麼,還是因為開戶團有收錢?
對銀行來說,不會管你是參加開戶團還是自己來開,可疑就是可疑,該查的就會查,
更何況,哪個智障參加開戶團會說
"安安行員你好,我是開戶團要來開戶的,這次我們一團有10個人歐,鳩咪"
我都在這篇文一開始就說了,
就算要找團也要慎選,你不知道同行的/帶團的/配合銀行的,
哪個環節可能有問題,風險是真實存在的,所以請小心注意
我對大家的貢獻,換來的是不斷的攻擊啊
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該說的都說過了,你還是只想著眼小小買
但去開戶的不是只有這一類人
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:35:22
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你比bluexox厲害的地方就只有字可以打比較多還有真的會去查資料
但你一樣只是想來找架吵,那我就要像國中生跟你吵下去嗎
你要設定只有這一個原因,但我老早告訴你有很多原因,
你的人生只有吵架這件事重要讓你選擇性忽略其他可能嗎?
更何況我已經講到第三次了,
難道我要牽你到北京去都沒法讓你自己知道渴了該喝水嗎?
再者,支付寶現在並不公布額度,
十萬是那些人自己說的,我也說過了
"
去一趟成本不是小小買的人願意付出的,
真的現在還是要去的就是有他的需求,
但不是你想的非法用途而已
現在真的也沒有多少開戶團一天有本事開超過兩戶,
這是真的,最專業是有事實證明的....
不然也不會被這些同業關注那麼久
法規依舊是法規,
漏洞或是方便之門是不能凌駕法規的,
若是有真正的需求還是要滿足相關規範,
相關規範我以前有寫過文章"
法規就是法規,這種漏洞與方便之門要去用不過去我沒意見啊,
但是你講的是錯的!銀行業管你支付寶怎麼用,
你要開戶就是照銀行的規矩來,
不要用你自己的認知亂講亂猜
沒有在該行開過戶的新客戶小白,對行員一樣就是新客戶
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我是最專業
但是這裡我不能提證據
你有興趣私信問我我可以讓你來聽說明會了解真實業界狀況
也可以讓你聽聽錄音知道我講的事實
但,你真的很無聊,搞半天是想戰我專業這件事
請位閣下開了幾戶中國銀行帳戶?
你帶幾個人成功開戶回來?
你是否這個月還可以協助他人一天往訪開四戶加證券帳戶?
還是你要不要去問看看有誰真實做到還有每次真實公布績效?
你要來針對專業?
我就算是條訓練有素的狗,我也絕對會玩的花招比你多
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 16:55:01
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老兄你又出現啦
我又廣告什麼了?
那拜託你們要跟我戰的時候不要提到那些東西好嗎?
(明明我這篇文就是情報分享內容都很正常,是你們來討戰的啊)
真的應該要成熟一點,給網友實際的貢獻與分享,
而不是去戰有分享人
還有你的錯誤觀念已經被我糾正了吧
難開戶並不是開戶團造成的
是台灣人搞詐騙金融犯罪以及中國銀行業正常化的主因
希望你觀念正確,不要再散布錯誤觀念認知了
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 17:22:05
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 17:24:45
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/21/2017 17:38:47
推
11/22 07:42,
7年前
, 122F
11/22 07:42, 122F
噓
11/22 12:34,
7年前
, 123F
11/22 12:34, 123F
如果台灣唯一合法
連整團人消失都會找上我來問
這裡沒有人有能力帶回來開戶的人 成功數比多
甚至連支付寶台灣人可實名銀行開戶數也沒有我多
結果整天只會戰身分噓專業
我真懷疑我要如何不比鍵盤高手專業?
當然你噓也是可以,看不起總統的也是一堆人
噓
11/22 14:28,
7年前
, 124F
11/22 14:28, 124F
很符啊
這裡一堆去旅遊順便開戶還分享的
哪裡有違反版規了
※ 編輯: austinlee (180.176.63.75), 11/22/2017 16:43:41
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